28 проверки на МВР срещу Ивелин Михайлов за финансови измами, побои и следене
МВР е работило по 28 инспекции по сигнали против бизнесмена Ивелин Михайлов, свързани с него хора и компании. Става въпрос за цялостно портфолио от нарушавания на Наказателния кодекс, в това число побои, имитация на документи, финансови измами, следене и закани. И даже за това, че частна компания, обвързвана с Михайлов, е пазила входовете на изборните секции в община Ветрино, където се намира атракциона му " Исторически парк ".
15 от инспекциите са на регионалната дирекция на Министерство на вътрешните работи във Варна. Първата е още от 2016 година, била е разпоредена от окръжната прокуратура за финансови нарушавания на кмета на Пазарджик Тодор Попов, негови родственици и Ивелин Михайлов. Ставало въпрос за предоставяне на заеми.
После през 2019 година е имало досъдебно произвеждане за продажба на акции. Третата инспекция е от същата година във връзка неизвестен сигнал за това, че " Тогедър " ООД със притежатели Вася Йорданова (бивша брачна половинка на Михайлов), други хора и той самият са основали финансова пирамида, която продава подправени акции на " Исторически парк ", само че прокуратурата отказала да образува произвеждане. През 2023 година пък проверявали Михайлов за непозволено придобиване на парцели на територията на село Неофит Рилски.
" Има подозрения за скица за пране на пари, при която парцелите се закупуват на мощно занижени цени, близо до данъчната. В момента се прави спомагателна инспекция, според дадени инструкции от наблюдаващия прокурор ", сподели вътрешният министър Калин Стоянов.
Той се яви на чуване в парламентарната комисия за следствие на " Исторически парк ". Заедно с него е основният секретар на МВР Димитър Кангалджиев, изпълнителният шеф на Национална агенция за приходите Румен Спецов и ръководителят на ДАНС Пламен Тончев.
Петата инспекция е от 2023 година за подправени документи за промяна на шеф на компания " Дарма " ЕООД. Кметът на селото Стоян Михайловски заверил документи за това, тъй че в последна сметка компанията да бъде конфискувана от притежателя ѝ, който е английски жител, и е продал три негови парцела с обща повърхност 4 дка за едвам 9 хиляди лв. на компанията " Задружно " на Ивелин Михайлов.
По-нататък има и инспекции за " непозволени дейности " против общинските съветници във Ветрино, за изборни закононарушения, нарушение на изискванията на труд, за това, че е пречил на чиновници на Община Варна да имат достъп до строителен обект. Проверяван е даже по отношение на локалните избори.
" Възложени са дейности по определяне на активността на сдружението " Пазители ", осъществявала пропусквателен режим на изборните секции на територията на община Ветрино ", сподели Стоянов.
Пет от инспекциите са от тази година. Една от тях е за инспекция на осигурителен брокер във компанията " Тогедър ", друга е за безплатния му вестник " Красиво Ветрино " по подозрения за негово финансиране с тираж от 3 до 12 хиляди сигнала, за финансова пирамида по сигнал на журналиста Симон Милков, за закана и опасност с оръжие към Симон Милков.
13 от инспекциите са към районното в Провадия, най-вече става въпрос за следене, битови кавги, закани и нанесени леки и междинни телесни повреди. Сигналите против него стартират още веднъж от 2019 година Първият касае умрял охранител, като се ревизира за гибел, породена заради неведение или небрежност. Други касаят побой на жител от охранител на парка, следене на журналиста Йоан Запрянов.
В 24 от общо 28 инспекции са посочени компаниите " Исторически парк ", " Българска парична група " АД и самият Ивелин Михайлов, сега има шест инспекции по преписки в ОДМВР Варна. Една от тях е по сигнал на Симон Милков за финансова пирамида, като са взети сведения от 16 души, в това число и Михайлов и шефовете на сдружението. Станало ясно, че Михайлов държи 95 хиляди лв. за защита на парка. Втората касае пазаруването на акции на " Исторически парк ", по което има инспекция и от Комисията за финансов контрол. По нея от КФН заключи през 2019 година, че може да става въпрос за заблуждаваща информация. Друга от преписките, по които има и произвеждане, е за непозволено придобиване на парцели в село Неофит Рилски. Направен е бил разбор на всички обстоятелствени инспекции от 2020 да 2024 година Констатирани са множествено такива заявки от някогашни и сегашни чиновници на Ивелин Михайлов. " Може да се направи обосновано съмнение, в това число поради ии възрастта им, че лицата в никакъв случай не са владели тези парцели поради условието за десетгодишно давностно притежание. След придобиването им огромна част от тях се трансферират на няколко пъти на лица и сдружения, свързани с Ивелин Михайлов.. Дружествата свързани с Ивелин Михайлов, Вася Михайлова и жители, са изключили покупко-продажби за стотици недвижими парцели главно в община Ветрино. Дружествата, свързани с Ивелин Михайлов и Вася Михайлова и все още са притежатели на стотици недвижими парцели ", сподели Кангалджиев.
Над 400 записа има Вася Михайлова като покупател в Агенцията по вписванията, а при препродажбата на парцелите купувачи се оказват свързани с някогашния ѝ мъж. Основното сдружение, което изкупува парцелите е " Задружно " ООД Михайлов. То е записано през март 2021 г. До май 2023 година то е придобило 260 парцела в Провадия и не е подавало годишни финансови доклади. Има двама чиновници - Вася Михайлова и Момчил Йорданов.
ОД на Министерство на вътрешните работи във Варна следи 67 компании, свързани с Михайлов.
15 от инспекциите са на регионалната дирекция на Министерство на вътрешните работи във Варна. Първата е още от 2016 година, била е разпоредена от окръжната прокуратура за финансови нарушавания на кмета на Пазарджик Тодор Попов, негови родственици и Ивелин Михайлов. Ставало въпрос за предоставяне на заеми.
После през 2019 година е имало досъдебно произвеждане за продажба на акции. Третата инспекция е от същата година във връзка неизвестен сигнал за това, че " Тогедър " ООД със притежатели Вася Йорданова (бивша брачна половинка на Михайлов), други хора и той самият са основали финансова пирамида, която продава подправени акции на " Исторически парк ", само че прокуратурата отказала да образува произвеждане. През 2023 година пък проверявали Михайлов за непозволено придобиване на парцели на територията на село Неофит Рилски.
" Има подозрения за скица за пране на пари, при която парцелите се закупуват на мощно занижени цени, близо до данъчната. В момента се прави спомагателна инспекция, според дадени инструкции от наблюдаващия прокурор ", сподели вътрешният министър Калин Стоянов.
Той се яви на чуване в парламентарната комисия за следствие на " Исторически парк ". Заедно с него е основният секретар на МВР Димитър Кангалджиев, изпълнителният шеф на Национална агенция за приходите Румен Спецов и ръководителят на ДАНС Пламен Тончев.
Петата инспекция е от 2023 година за подправени документи за промяна на шеф на компания " Дарма " ЕООД. Кметът на селото Стоян Михайловски заверил документи за това, тъй че в последна сметка компанията да бъде конфискувана от притежателя ѝ, който е английски жител, и е продал три негови парцела с обща повърхност 4 дка за едвам 9 хиляди лв. на компанията " Задружно " на Ивелин Михайлов.
По-нататък има и инспекции за " непозволени дейности " против общинските съветници във Ветрино, за изборни закононарушения, нарушение на изискванията на труд, за това, че е пречил на чиновници на Община Варна да имат достъп до строителен обект. Проверяван е даже по отношение на локалните избори.
" Възложени са дейности по определяне на активността на сдружението " Пазители ", осъществявала пропусквателен режим на изборните секции на територията на община Ветрино ", сподели Стоянов.
Пет от инспекциите са от тази година. Една от тях е за инспекция на осигурителен брокер във компанията " Тогедър ", друга е за безплатния му вестник " Красиво Ветрино " по подозрения за негово финансиране с тираж от 3 до 12 хиляди сигнала, за финансова пирамида по сигнал на журналиста Симон Милков, за закана и опасност с оръжие към Симон Милков.
13 от инспекциите са към районното в Провадия, най-вече става въпрос за следене, битови кавги, закани и нанесени леки и междинни телесни повреди. Сигналите против него стартират още веднъж от 2019 година Първият касае умрял охранител, като се ревизира за гибел, породена заради неведение или небрежност. Други касаят побой на жител от охранител на парка, следене на журналиста Йоан Запрянов.
В 24 от общо 28 инспекции са посочени компаниите " Исторически парк ", " Българска парична група " АД и самият Ивелин Михайлов, сега има шест инспекции по преписки в ОДМВР Варна. Една от тях е по сигнал на Симон Милков за финансова пирамида, като са взети сведения от 16 души, в това число и Михайлов и шефовете на сдружението. Станало ясно, че Михайлов държи 95 хиляди лв. за защита на парка. Втората касае пазаруването на акции на " Исторически парк ", по което има инспекция и от Комисията за финансов контрол. По нея от КФН заключи през 2019 година, че може да става въпрос за заблуждаваща информация. Друга от преписките, по които има и произвеждане, е за непозволено придобиване на парцели в село Неофит Рилски. Направен е бил разбор на всички обстоятелствени инспекции от 2020 да 2024 година Констатирани са множествено такива заявки от някогашни и сегашни чиновници на Ивелин Михайлов. " Може да се направи обосновано съмнение, в това число поради ии възрастта им, че лицата в никакъв случай не са владели тези парцели поради условието за десетгодишно давностно притежание. След придобиването им огромна част от тях се трансферират на няколко пъти на лица и сдружения, свързани с Ивелин Михайлов.. Дружествата свързани с Ивелин Михайлов, Вася Михайлова и жители, са изключили покупко-продажби за стотици недвижими парцели главно в община Ветрино. Дружествата, свързани с Ивелин Михайлов и Вася Михайлова и все още са притежатели на стотици недвижими парцели ", сподели Кангалджиев.
Над 400 записа има Вася Михайлова като покупател в Агенцията по вписванията, а при препродажбата на парцелите купувачи се оказват свързани с някогашния ѝ мъж. Основното сдружение, което изкупува парцелите е " Задружно " ООД Михайлов. То е записано през март 2021 г. До май 2023 година то е придобило 260 парцела в Провадия и не е подавало годишни финансови доклади. Има двама чиновници - Вася Михайлова и Момчил Йорданов.
ОД на Министерство на вътрешните работи във Варна следи 67 компании, свързани с Михайлов.
Източник: skandal.bg
КОМЕНТАРИ